证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-133
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、竣工，莫得
漏洞纪录、误导性发达或要紧遗漏。
尽头指示：
年 10 月 31 日，公司股票在纠合 30 个来回日中已有 15 个来回日的收盘价钱低于
当期转股价钱的 85%（即 16.80 元/股），已触发“普利转债”转股价钱向下修正
条件。
正“普利转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鞭策大会审议，并经出
席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过。敬请弘大投资者提防投资风险。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开
第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“普利转
债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱，具体情况
如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于喜悦海南普利制药股份有限公司向不特定
（证监许可〔2021〕106 号）喜悦，公司 向
对象刊行可调度公司债券注册的批复》
不特定对象刊行可调度公司债券 850 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行
的召募资金总和 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不 含
税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021
年 2 月 22 日汇入公司召募资金监管账户。另减除讼师费、验资费、资信评级费
和刊行手续费等与刊行可调度公司债券径直关系的外部用度 2,138,650.95 元（不
含税）后，本体召募资金净额为 837,861,349.05 元。上述召募资金到位情况依然
天健管帐师事务所（迥殊闲居结伙）考证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验
证答谢》。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司 85,000.00 万元可调度公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在
深交所挂牌来回，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等关系规定和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可
调度公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的关系规定，公司本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2021 年 2 月 22 日，即召募资金划
至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止（即
（四）可转债转股价钱休养情况
以总股本 437,029,279 股为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款股利 1.87 元（含
税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配有遐想已于 2021 年 7 月 9 日实施完成，
“普利转债”的转股价钱由 46.22
元/股休养为 46.03 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 7 月 9 日起奏效。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的
《对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-077）。
以 公 司 现 有 总 股 本 436,957,952 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,806,023 股 后 的 股 本
不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利
润分配有遐想已于 2022 年 7 月 13 日实施完成，“普利转债”的转股价钱由 46.03
元/股休养为 45.84 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 7 月 13 日起奏效。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可调度公司
债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-095）。
第七次会议，审议通过了《对于公司 2020 年领域性股票激发贪图休养回购价钱
及回购刊出部分领域性股票的议案》，鉴于公司 2020 年领域性股票激发贪图授予
的 11 位激发对象因个东说念主原因已辞职，不再具备激发对象经验；同期，因公司业
绩未达到拆除限售条件，公司对 147 名激发对象已获授但未拆除限售领域性股票
进行回购刊出。公司董事会喜悦对上述捏有的计算领域性股票 611,800 股进行回
购刊出。经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核阐明，公司上述领域
性股票回购刊出事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成。
“普利转债”的转股价钱由
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可调度
公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-156）。
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。证据《召募讲明书》关系规
定及公司 2022 年第四次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转
股价钱向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价钱自 2022 年 12 月 27 日起奏效。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-165）。
于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。证据《召募讲明书》关系规定及
公司 2023 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价
格向下修正为 19.85 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起奏效。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。
定，因公司实施 2022 年年度权利分配有遐想，“普利转债”转股价钱由 19.85 元/
股休养为 19.77 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日运行奏效。具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于可调度公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-087）。
事会第十三次会议，审议通过了《对于 2020 年领域性股票激发贪图休养回购价
格及回购刊出部分领域性股票的议案》。鉴于部分激发对象辞职且公司功绩未达
到第三个拆除限售期规定的拆除限售条件，公司决定回购刊出 147 名激发对象捏
有的已获授但未拆除限售的领域性股票 688,800 股。上述领域性股票回购刊开始
续已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成。
证据《召募讲明书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的估量规定，
“普利转债”转股价钱由 19.77 元/股休养为 19.76 元/股，休养后的转股价钱自
讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》
（公告编号：2023-130）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
证据《召募讲明书》的关系条件规定：
（一）修正条件与修正幅度
在本可转债存续时代，当公司股票在职意纠合三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正有遐想并提交公司鞭策大会表决。该有遐想须经出席会议的鞭策所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的股
东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来回日公
司股票来回均价和前一来回日的公司股票来回均价之间的较高者。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日
按休养前的转股价钱和收盘价钱经营，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收
盘价钱经营。
（二）修正技巧
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上
刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代。从股权登
记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），运行收复转股肯求并实验修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实验。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体讲明
本次触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 10 月 11 日起算，领域 2024 年
为充分保护债券捏有东说念主的利益，优化公司成本结构，复旧公司长久发展，根
据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号》
《召募讲明书》等关系条件
的规定及公司股价本体情况，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱，
并将该议案提交公司鞭策大会审议。该有遐想须经出席会议的鞭策所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债
券的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交
易日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。如鞭策大会召开时，上
述遐想高于本次休养前“普利转债”的转股价钱（19.76 元/股），则“普利转债”
转股价钱无需休养。
为确保本次向下修正“普利转债”转股价钱关系事宜的告成进行，提请鞭策
大会授权董事会证据《召募讲明书》关系条件商定，全权办理本次向下修正“普
利转债”转股价钱的一起事宜，包括但不限于笃定修正后的转股价钱、奏效日历
以偏激他必要事项。上述授权有用期自鞭策大会审议通过之日起至本次修正关系
责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“普利转债”的关系条件，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南普利制药股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》全文。对上述内容如有疑
问，请拨打公司投资者盘考热线 0898-66661090 进行盘考。敬请弘大投资者提防
投资风险。
特此公告
海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
